The Role of Informal Founds Transfer Systems in Money Laundering and Financing Terrorism: The Hawala System
نویسندگان
چکیده
Gayri Resmi Değer Transfer Sistemleri (Informal Value Systems-IVTS), fonların veya değerlerin belirli bir coğrafi bölgeyle ilişkisi olan kişisel ağ yoluyla bölgeden diğerine taşınmasına ilişkin finansal hizmetlerdir. IVTS dünya çapında yaygın sitemdir ve çeşitli meşru gayri amaçlar için kullanılmaktadır. IVTS’lerin en türlerinden biri, kara para aklama terörizmin finanse edilmesiyle ilişkilendirilen geçerli ödeme yöntemi Hawala sistemidir. Başlangıçta ağları Asya'da yüzyıllar önce İpek Yolu boyunca seyahat eden tüccarlar güvenli transferleri sağlamıştır. Fakat 11 Eylül 2001'de ABD Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan terörist saldırılardan sonra uluslararası basında “terörizm kurulmuş bankacılık sistemi”, “uluslararası yeraltı sistemi” olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada Hawala’nın ortaya çıkışı istikrarını sağlayan yönetişim mekanizmaları açıklanmaktadır. Çalışmada bu sistemlerin yönleri korunurken, yasadışı kullanımını sınırlandırmak etkili düzenleyici politikaların nasıl geliştirilebileceğine odaklanılmaktadır.
منابع مشابه
Money Laundering and Financing of Terrorism
Economic development and globalization of international markets have created a favourable atmosphere for the emergence of new forms of crime such as money laundering or financing of terrorism, which may contribute to destabilized and damage economic systems. In particular, money laundering have acquired great importance since the 11S attacks, what has caused on the one hand, the establishment a...
متن کاملthe analysis of the role of the speech acts theory in translating and dubbing hollywood films
از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...
15 صفحه اولCombating Black Money: Money Laundering and Terrorism Finance, International Cooperation and the G8 Role
In the aftermath of September 11th, growing attention has been paid to the role of Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT) in money laundering and terrorist financing. Policymakers concentrate their attention on the possibility that NCCT jurisdictions might facilitate the task of terrorists as well as criminal organizations (black money). Since 1989 the G7/G8 countries expressed the ge...
متن کاملthe role of russia in transmission of energy from central asia and caucuses to european union
پس ازفروپاشی شوروی،رشد منابع نفت و گاز، آسیای میانه و قفقاز را در یک بازی ژئوپلتیکی انرژی قرار داده است. با در نظر گرفتن این منابع هیدروکربنی، این منطقه به یک میدانجنگ و رقابت تجاری برای بازی های ژئوپلتیکی قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده است. روسیه منطقه را به عنوان حیات خلوت خود تلقی نموده و علاقمند به حفظ حضورش می باشد تا همانند گذشته گاز طبیعی را به وسیله خط لوله مرکزی دریافت و به عنوان یک واس...
15 صفحه اولthe role of visual aids and translation in teaching vocabulary in est
the present study investigated the effect of the two vocabulary teaching techniques in est, namely the use of translation and the use of visual aids as two separate vocabulary teaching techniques. to answer the question of the study, a pretest (michigan test) was administered to the 58 randomly selected est students at khajeh nasiredin tusi university, faculty of mechanics. after the homogeneit...
15 صفحه اولذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Optimum ekonomi ve yönetim bilimleri dergisi
سال: 2021
ISSN: ['2148-4228']
DOI: https://doi.org/10.17541/optimum.886572